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最高检等部门联合开展 打击地下钱庄专项行动

日前，最高法、最高检、中国人民银行、公安部、国家外汇管理局决定自２０１５年４月至１２月，联合在全国开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。根据部署，专项行动的重点是：协助他人非法办理跨境汇兑、买卖外汇、资金支付结算等地下钱庄违法犯罪活动；利用离岸公司账户、非居民账户等协助贪污贿赂等上游犯罪向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动；以其他方法掩饰、隐瞒贪污贿赂等上游犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪活动。

最高检将及时受理和查办专项行动中发现的国有企业事业单位、国家工作人员利用离岸公司和地下钱庄转移资金涉嫌职务犯罪线索，并与最高法等部门共同制定打击地下钱庄的规范性文件，解决统一证据规范、立案标准、法律适用和量刑问题。

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